Обеспечиваем безопасность вашего бизнеса

- Проверка персонала;
- Проверка контрагентов;
- Организация службы безопасности;
- Проверка платежеспособности партнера.

Проверка учредителей

Проверка учредителей — одна из первостепенных задач службы безопасности, которая инспектирует компанию-партнера. Сейчас нередки случаи специально представленных ложных сведений даже в официальных документах.

Алгоритм проверки учредителей через налоговую инспекцию

— Подготовьте запрос для налоговой, где просите предоставить выписку, и сведения о фирме, на которую она необходима (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН). В этом документе укажите свои данные (фамилия, имя, отчество либо название организации, адрес прописки или юридический адрес, ИНН, ОГРН, если имеется). Поставьте подпись на официальной бумаге, скрепите печатью при наличии.

 За выдачу выписки оплатите государственную пошлину.

3 способа узнать реквизиты для оплаты:

  1. на сайте УФНС РФ по своему региону;

  2. в налоговой;

  3. в Сбербанке (любом отделении).

— Если отдавать (получать) документацию будет сотрудник вашей фирмы, у которого нет права представлять ее без доверенности, то сделайте на него доверенность, подпишите ее и поставьте печать. Ее следует показать вместе с паспортом в 2 случаях:

  1. при сдаче документов;

  2. при получении выписки.

Если оформляете запрос от имени физлица или по закону имеете право представлять фирму без доверенности и при этом действуете самостоятельно (без посредников), хватит вашего паспорта.

— Передайте пакет документов в налоговую инспекцию. Через 5 дней (это предельный срок) приходите за официальным ответом. В соответствующем разделе выписки будет расположена информация об учредителях.

Хоть сведения об учредителях размещены в общедоступном источнике, потребуется потратить несколько дней на оформление запроса и ожидание официального ответа. Если вы цените свое время, обращайтесь в специализированную компанию, которая поможет решить вопросы экономической безопасности организации.

Заказать услугу проверки учредителей компании

Команда профессионалов «Ваш Информационный Партнер» надежно защитит бизнес-интересы вашей компании в Москве и любых регионах РФ.

  • Выполним проверку учредителей, в том числе на «массовость», и тем самым исключим фирмы-однодневки в числа ваших будущих контрагентов.

  • Выявим наличие (отсутствие) долговых обязательств учредителя по бюро кредитных историй. В этом случае нужно заручится согласием на данную процедуру проверяемого лица в соответствии со ст. 218 ФЗ.

  • Проанализируем связи и зависимость владельца компании (проверим на аффилированность).

  • Проведем проверку учредителя по ФССП (Федеральная служба судебных приставов) на наличие исполнительных производств.

  • Проверим учредителя по СМИ. Не секрет, что много негативной информации можно найти в публикациях разных Интернет-изданий.

Если заявка на проверку приходит до обеда, то в этот же день получите ответ. Если запрос отправляете после обеда, то результат проверки получите на следующий день до 11 утра.

Проводим проверку учредителей ООО по выгодной цене. Стоимость услуг нашего агентства дешевле содержания собственного штата службы безопасности. Представители нашей фирмы работают во всех регионах РФ.

Консультация специалиста
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 727-56-33 или оставьте заявку ниже, мы вам перезвоним
Имя
Телефон