Проверка контрагента

Проверка контрагента — довольно частая процедура. Она вызвана стремлением обладать предельно полными и достоверными данными о возможных деловых партнерах, поставщиках или заказчиках.
По статистике, каждая двадцатая сделка убыточна из-за небрежного и непорядочного отношения одного из контрагентов к своему кругу обязанностей и предоставления им сознательно неверной информации.

Проверка контрагентов, безопасность бизнеса — вот задачи, которые ставит и эффективно решает компания «Ваш Информационный Партнер». Конечно, такую процедуру вы можете проделать самостоятельно. Для этого в Интернете надо найти информационный ресурс налоговой службы и воспользоваться их базой данных. Но наиболее полную проверку контрагента для вас проведет фирма, которая специализируется на экономической безопасности.

В каких случаях требуется проверка партнеров и контрагентов

Договор с фирмой заключается первый раз. Кроме того, данная компания пока не зарекомендовала себя в этой сфере.
Организация, с которой планируется сотрудничество, имеет регистрацию в ином регионе.
Добросовестность будущего партнера внушает сомнения, хоть и его предложения бывают очень выгодными.
Неприятные отзывы разных организаций об этом контрагенте.

8 причин проверить контрагента

Снизить риск возникновения просроченных долговых обязательств.
Уменьшить вероятность подписания договоров с недобросовестными бизнес-партнерами, аферистами, компаниями-однодневками.
Сократить число отказов налоговых органов по поводу возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Свести на нет встречные налоговые проверки, которые инициировались сотрудниками ФНС из-за ваших неблагонадежных партнеров.
Улучшить статус и имидж организации. Предприятия, ответственно подходящие к обеспечению безопасности, не интересны мошенникам.
Оптимизировать затраты за счет улучшения трудовой дисциплины среди сотрудников компании. При таком положении дел персоналу, злоупотребляющему своим должностным положением для личного обогащения путем заключения сделки с аффилированными фирмами, участвовать в системе, которая подразумевает получение откатов, становится в разы тяжелее.
Повысить защищенность от угроз, которые исходят изнутри. Например, со стороны нечистых на руку работников.
Защитить предприятие от внешних угроз, в частности от сотрудничества с сомнительными фирмами, мошенниками и пр.

Как определить неблагонадежность партнера

За счет немалого опыта контролирующих органов получилось выявить особые признаки, указывающие на недобросовестность партнера по бизнесу.

Какие обстоятельства требуют предельной осторожности и бдительности

— Организации находится по адресу, где зарегистрировано большое число компаний;

— Фирма обременена крупным размером задолженности и наличием кредитных обязательств;

— Обязанности главного бухгалтера и директора исполняются одним сотрудником;

— Государственная регистрация фирмы проходит непосредственно перед процедурой заключения договора с организацией;

— Компания постоянно меняет свои виды деятельности. Такие организации недолго функционируют, они закрываются очень быстро;

— Юридический и фактический адрес фирмы находится в разных регионах.

Основные правила при процедуре проверки контрагента

Есть ли надежные способы проверки настоящих и будущих бизнес-партнеров? Как уберечь свою компанию от общих дел с неблагонадежными организациями? Существуют ли эффективные методики проверки контрагента?

Закон делает налогоплательщика ответственным за все финансовые риски, связанные с сотрудничеством горе-партнеров. Перед подписанием договора каждая фирма обязана проявить должную осмотрительность и свести к минимуму все возможные риски.

Расскажем о шести принципах, которым нужно следовать при проверке контрагента.

1-ый принцип. Запрашиваем документацию

Перед тем как заключить сделку с новой организацией, необходимо обязательно запросить комплект документов. Удивительно, но перечень пакета деловых бумаг для этого случая не прописан ни в одном законе. Принимая во внимание разъяснения сотрудников налоговых органов и анализируя случаи из судебной практики, у контрагентов необходимо запросить копии документов (с печатью компании и подписью гендиректора), которые подтвердят их правоспособность.

— Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

— Два свидетельства: о присвоении ОГРН и ИНН.

— Устав и решение или протокол о создании организации (учредительные документы).

— Деловые бумаги, свидетельствующие о полномочиях тех сотрудников, которые выступают от лица бизнес-партнера.

Конечно, крупной именитой фирме партнер по бизнесу без труда предоставит нужный пакет документов, так как в его интересах поскорее скрепить ваши устные договоренности печатями и подписями на бумаге. А что же делать в такой ситуации малому бизнесу? Контрагент вправе отказать предоставлять данные, так как закон не регулирует правило должной осмотрительности. Федеральная налоговая служба и Минфин лишь рекомендуют проявлять внимательность при заключении сделок. Другой поворот событий, в частности, отказ фирмы-партнера от сотрудничества из-за затянувшейся проверки, тоже мало радостная перспектива.

Но в любом случае запрашивать документы у будущего бизнес-партнера нужно для того, чтобы отвести от себя подозрения сотрудников налоговой по поводу того, что вы не проявили должную осмотрительность.

2-ой принцип. Применяем Интернет-сервисы

Официальные сайты госструктур содержат немало данных, которые пригодятся при проверке контрагента.

3-ий принцип. Запрашиваем сведения в налоговой инспекции

Чтобы снизить финансовые риски, налоговый орган обязан предоставить фирмам следующие данные о контрагенте:

Постоянно или время от времени интересующая компания сдает отчеты? Эта процедура проходит без задержек?
Привлекалось ли предприятие к налоговой ответственности?
Платит ли организация налоги? Если да, то вовремя?

4-ый принцип. Помним о деловой переписке и имидже компании

На этапе согласования деталей сделки с фирмой-партнером, не забывайте о документальном подтверждении писем (входящих и исходящих). Еще до подписания договора требуется в письменном виде зафиксировать такие нюансы, как стоимость, правила расчетов, условия отгрузки и пр.

Кстати, положительные сведения о фирме-партнере в открытых источниках, а также работа веб-ресурса будущего контрагента говорят сами за себя. Они являются гарантами хорошей деловой репутации.

Кроме того, не лишним будет найти буклеты контрагента, где зафиксирована контактная информация организации и описание ее работы. Конечно, надо понимать, что эти сведения не служить гарантией благонадежности партнера, ведь по указанному юридическому адресу организация может и не быть. Очень часто адрес компании де-факто и де-юре не совпадает. Но в таком случае будет доказан факт проявления должной осмотрительности.

5-ый принцип. Наводим справки о местонахождении компании-партнера

Если бизнес-партнер отсутствует по месту регистрации или располагается по так называемому «массовому» адресу, то он вносится в список потенциальных кандидатов на «роль» фирмы-однодневки. Чтобы обезопасить свою компанию от сотрудничества с нечистым на руку партнером, необходимо у него проверить такие сведения:

Входит ли его адрес в перечень адресов массовой регистрации.
Присутствует ли название компании-партнера в «черном» списке организаций, связи с которыми нет по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу.
Имеет ли контрагент на руках документ, подтверждающий факт аренды помещения или же письменное доказательство от арендодателя о его.
Получает ли фирма-партнер почтовую корреспонденцию с помощью направления запроса в определенный территориальный филиал почтовой связи.

6-ой принцип. Применяем свои методы проверки

Предприятие заранее продумывает методы проверки партнеров, если добросовестно относится к процедуре выбора контрагента. Способы проверки отбираются индивидуально. Издайте распоряжение, в котором будет зафиксирован перечень проверок будущих партнеров, и не отступайте от него.

Проверка контрагента службой безопасности предприятия или фирмы-посредника

При работе с деловыми партнерами нужно владеть максимально полным объемом информации. Это уменьшает риски дебиторской задолженности, проблемы в сфере налогообложения, а также для исключает возможности вступления в договорные отношения с мошенниками.

Фирма «Ваш Информационный Партнер» в предельно короткие сроки соберет нужные данные о возможном или уже существующем партнере по бизнесу.

По этому направлению работы в штате нашей организации уже длительное время трудится команда профессионалов. В нее входят сотрудники с большим опытом работы в правоохранительных органах, а также в подразделениях безопасности всевозможных финансово-промышленных организаций.

Заказать услуги проверки контрагента физического и юридического лица Москве

Сотрудники компании «Ваш Информационный Партнер» помогут защитить ваш бизнес в Москве и других регионах России.

Выполним полноценную проверку контрагента с предоставлением отчета и рекомендаций по работе с контрагентом.
Проведем преддоговорную проверку контрагентов с предоставлением отчета (фотоотчета). В нее включены такие услуги: установление (проверка) фактического местонахождения (офис или место ведения бизнеса) контрагента, осмотр офисных (складских) помещений, общение с руководителями или собственниками бизнеса и сотрудниками организации.
Предложим проведение выездной проверки возможного или действующего контрагента.

Наши специалисты осуществляют проверку контрагента по цене конкурентоспособной на рынке подобных услуг. Стоимость проверки контрагента в Москве и других регионах РФ с помощью сотрудников нашей фирмы дешевле, чем содержание собственной службы безопасности.