Проверить компанию

Проверить компанию

Проверить компанию на благонадежность необычайно важно еще перед этапом установления новых бизнес-контактов. Проверка контрагентов помогает убедиться в надежности будущих партнеров.

Любой предприниматель, ищущий свежие контакты, рискует заключить сделку с ненадежными партнерами или, вовсе, может стать жертвой профессиональных аферистов. Поэтому проверить компанию деловых партнеров необходимо тем, в чьи планы не входит подвергать риску свои финансы и имидж фирмы.

Потенциальные риски

1. Заключение договора с несуществующей организацией

То есть с такой компанией, которая зарегистрирована на подставное лицо или оформлена только для этой коммерческой сделки. Документация может содержать ненастоящие адреса и телефоны фирмы. Возможно незаконное использование названия популярной организации.

2. Заключение сделки с фирмой, сотрудники или учредители которой разыскиваются правоохранительными органами

Проверить компанию нужно для выявления таких рисков. Кроме того, будущий контрагент может быть постоянным участником судебных разбирательств. Поэтому обязательно надо проверить компанию на арбитраж.

3. Подписание договора неуполномоченным лицом, сознательно превышающим свои права

Проверка будущего бизнес-партнера на надежность помогает обходить стороной такие неприятные моменты еще во время обсуждения и подготовки договора. В частности, можно выявить фальшивые письма и гарантии, которые изначально были гарантом благонадежности контрагента. Или же найти нехорошую кредитную историю и неисполнение своих обязательств.

4. Использование реквизитов третьих лиц при совершении сделки

Полная проверка компании позволит без труда вывести на чистую воду ваших потенциальных партнеров по бизнесу.

Ситуации для проверки компании на благонадежность

Коммерческая сделка на большую сумму.
Оформление договора приобретения или отчуждения имущества, которое принадлежит бизнес-партнеру. Так же сюда можно отнести желание контрагента купить что-либо у вашей организации.
Поступление в фирму нового сотрудника, который будет владеть коммерческими данными. Их разглашение может разрушить ваши планы.
Передача части своих прав коллеге. Новую ключевую фигуру компании надо проверить на присутствие связей с фирмами-конкурентами.
Деловое предложение связано с запуском совместного бизнес-проекта.

Как проверить компанию

Перво-наперво, соберите доказательства того, что контрагент успешно прошел процедуру государственной регистрации: проверьте ИНН, запросите выписку из ЕГРЮЛ, проанализируйте бухгалтерскую отчетность, изучите учредительную и регистрационную документацию.

Уделите пристальное внимание информации о будущем бизнес-партнере, сосредоточившись на таких моментах, как «массовый» адрес регистрации, место расположения организации де-факто, участие в судебных спорах, несоблюдение налогового законодательства и пр.

Человеческий фактор — важная составляющая экономической безопасности

Более подробно остановимся сведениях, которые необходимо узнать о сотрудниках и владельцах компании, чтобы защитить свою компанию от потенциальных экономических угроз.

«Массовые» руководители/учредители

Подобно «массовым» адресам регистрации «массовые» руководители/учредители юридического лица указывают на неблагонадежность контрагента. Нередко компании с такими характеристиками входят в список фирм-однодневок.

Однозначно не стоит строить рабочие отношения с таким предприятием, где один и тот же учредитель или гендиректор руководит несколькими организациями, часть которых уже ликвидирована или реорганизована. Сотрудничество с таким партнером не только не принесет выгоды, но и может стать источником серьезных проблем, в том числе экономических.

Ведомость дисквалифицированных лиц на веб-ресурсе ФНС

В состав «черного списка» налоговой инспекции входят физические лица, наказанные административно. Они не имеют права занимать руководящие посты на предприятии.

Причиной дисквалификации часто становится заранее спланированное или мнимое банкротство, утаивание собственности, искажение бухгалтерских отчетов и других деловых бумаг.

Чтобы не подвергать свою фирму ненужным рискам, необходимо проверить компанию на наличие дисквалифицированных руководителей. Веб-сервис ФНС поможет в поиске интересующей информации. Нужно лишь знать название контрагента и ОГРН.

Права лица, подставившего свою подпись под документом

Министерство финансов советует не пренебрегать проверкой юридических лиц по вопросу документального подтверждения прав руководителя (его представителя). Обязательно запрашивайте у подписанта доверенность и документ, устанавливающий личность.

Кроме того, заведите себе за правило проверять паспорт руководителя компании-партнера. Эта мера обезопасит вашу фирму от мошеннических действий и подтвердит, что сделка заключается с человеком, который имеет на это право.

Сведения о сделке

Доказательство личных коммуникаций при подписании договора

Бизнес-контакты должны, по возможности, проводится при личном присутствии руководителя, иначе налогоплательщика могут обвинить в не проявлении должной осмотрительности. Чтобы доказать обратное, потребуется детальный сбор информации, связанной с нюансами процедуры подписания сделки юридическим лицом. В частности, сведения о том, кто принимал участие в переговорах, кто выписывал накладные, кто отпускал товар и т.д.

Проверка пакета документации по сделке

Такая мера предупредит возникновение судебных споров и претензий со стороны налоговиков.

На этапе подписания договора советуем:

— провести проверку адреса, указанного в пакете документов юридического лица, в том числе — в счетах;

— убедиться, что все деловые бумаги контрагента составлены в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными законодательными базами и в них отсутствуют логические противоречия;

— сравнить подписи работников в документации, чтобы не допустить ситуацию, когда разные подписи поставлены от имени одного человека (предъявление таких деловых бумаг в ФНС приведет, скорее всего, к заявлению налоговиков о фиктивности поданной документации).

Проявленная осмотрительность при выборе компании-партнера — залог надежного и плодотворного сотрудничества.

Заказать услугу проверки компании в Москве

Фирма «Ваш Информационный Партнер» профессионально помогает в сфере экономической безопасности предприятия.

  • Предупреждаем угрозы или сводим к минимуму риски безопасности ведения бизнес-проектов в Москве и других регионах России.
  • Налаживаем функционирование вашей организации.
  • Занимаемся установлением аффилированности. В том числе с установлением регистрационных данных контрагентов, способных оказывать влияние на работу юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также предоставлением данных о собственниках компании.
  • Нестандартно решаем любые проблемы.

Наши специалисты способны проверить обороты компании, которая может войти в список ваших деловых партнеров. Кроме того, советуем проверить иски к компании для понимания общей картины благонадежности организации. Мы ценим ваше время и выполняем всю работу в заданные сроки. Цена на услуги проверки компании в Москве дешевле, чем стоимость содержания собственного штата службы безопасности.