Проверка компании

Проверка компании перед заключением любой сделки обезопасит вашу организацию. Проверка надежности компании предупредит правовые и финансовые риски.

6 поводов для проверки деятельности компании

Организация находится совсем не по тому адресу, который указан в официальном пакете документов.
Отчеты для налоговой службы фальсифицированы или вообще отсутствуют.
Серьезные денежные средства заявлены в договоре.
Требования налоговой службы ведут к многочисленным неприятностям контрагента.
Компания организовалась за пару дней (недель) до заключения сделки.
Неуполномоченные лица — участники подписания договора.

От каких рисков убережет проверка компании на благонадежность?

— Оформление сделки с «липовой» организацией, то есть с компанией, зарегистрированной на подставное лицо или оформленной только для этого договора. В документах нередко указываются фиктивные адреса и телефоны компании. Бывает и так, что нелегально используется название популярной фирмы.

— Заключение договора с фирмой, руководство которой разыскивают правоохранительные органы. Проверка компании минимизирует подобные риски. Помимо этого, будущий бизнес-партнер может нередко участвовать в судебных разбирательствах. Значит, требуется проверка компании на судебные иски.

— Подписание договора неуполномоченным лицом. Проверка надежности контрагента — проверенный способ избежать таких неприятных случаев еще во время подготовительного этапа договора. Скажем, выявляются фальшивые документы, изначально гарантирующие благонадежность фирмы-партнера. Или всплывает нехорошая кредитная история.

— Использование реквизитов третьих лиц при совершении сделки. Проверка финансовой отчетности компании поможет разоблачить потенциальных контрагентов.

Проверка бизнес-партнера, или Как защитить свою компанию

Подготовительный этап: сбор информации

Для начала важно найти подтверждения того, что организация успешно прошла традиционную процедуру регистрации, а в настоящий момент продолжает вести деятельность. Для этого требуется:

Проверить подлинность ИНН

Еще до подписания договора нужно провести работу, которая даст предельно достоверные результаты, касающиеся ИНН бизнес-партнера. Индивидуальный номер налогоплательщика — это цифровая кодировка, принадлежащая контрагенту.

Проверить подлинность ИНН несложно. Воспользуйтесь веб-сервисом ФНС и выясните, является ли данный номер настоящим и кокай организации он принадлежит.

Потребовать копию документа о государственной регистрации

Казалось бы, именно свидетельство о госрегистрации служит подтверждением того, что компания функционирует и поставлено на учет в качестве плательщика налогов.

Но все не так-то просто. Обратите внимание на такой нюанс: важно получить максимально полный пакет документов, ведь организация уже давно может прекратить деятельность и не предоставлять отчетную документацию в налоговые органы.

Сделать запрос выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Получение свежей выписки из ЕГРЮЛ — гарант того, что компания не только зарегистрирована, но и на момент получения документа не ликвидирована. Выписка позволяет проверить реквизиты, которые прописываются в договорах и других деловых бумагах.

Есть 3 способа получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц:

— запросить у контрагента;

— сделать запрос в налоговой службе;

— узнать через интернет-сервис.

Провести анализ бухгалтерской отчетности

Отчетные документы с отметкой налоговиков — отличный способ проверить компанию по нескольких важным направлениям:

— Сдает ли юридическое лицо бухгалтерскую документацию.

— Ведется ли хозяйственная деятельность в компании.

— Какие средства в обороте организации.

Благодаря сведениям, полученным из бухгалтерской документации, без труда удастся проанализировать динамику работы юридического лица и сделать оценку его финансовой стабильности.

Информация о контрагенте

«Массовый» адрес регистрации

Одним из признаков неблагонадежности компании считается так называемый «массовый» адрес. Не спешите отказываться от сделки, узнав наличие сомнительной «прописки». Вспомните, что все организации, которые находятся в торговых центрах и офисных зданиях автоматически незаслуженно попадают в эту сомнительную категорию «массовиков». При отсутствии других подозрительных фактов отказываться от подписания договора все же не стоит.

Расположение организации де-факто

Российские реалии таковы, что несовпадением фактического и юридического адреса фирмы сейчас никого не удивишь. По сведениям Федеральной Налоговой службы, около 80% организаций РФ находятся совсем не по тому адресу, который указывают при регистрации. Сотрудники налоговой службы советуют проверять компанию по нескольким признакам, не останавливаясь только на фактическом месте расположения предприятия.

В частности, поинтересуйтесь, внесена ли фирма в перечень тех организаций, с которыми нет связи по адресу, внесенному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, выездная проверка по юридическому или фактическому адресу будущего бизнес-партнера поможет выяснить многие обстоятельства:

— На самом ли деле существует офис.

— Как выглядит помещение.

— Каковы площади офиса, торговых точек и склада.

— Что за фирмы работают по соседству.

Необременительность условий сделки для юридического лица

Важно собрать необходимую доказательную базу того, что фирма способна в срок выполнить все условия договора.

Несоблюдение налогового законодательства

По закону компания имеет право сделать запрос в налоговую службу, касающийся данных об уплате налогов фирмы-партнера. И здесь неважно, ответят вам на этот запрос или нет. Главное, что само обращение подтверждает вашу осмотрительность.

Рекомендуем отправлять запрос заказным письмом либо лично отнести в канцелярию налоговой и проследить, чтобы поставили специальную отметку о принятии обращения. Только так вы сможете запротоколировать факт обращения в инспекцию.

Арбитраж

Результаты проверки на арбитраж расскажут о репутации компании и манере ее поведения на рынке услуг. Кроме того, обратите внимание на то, какие финансовые потоки идут в организацию. Не лишним будет проверить споры бизнес-партнера на «типичность». Участие компании в похожих спорных ситуациях — сигнал того, что контрагент, скорее всего, обманывает партнеров. Только опытный юрист сможет размотать клубок хитрых уловок недобросовестного юридического лица.

Заказать услугу проверки компаний на безопасность

Компания «Ваш Информационный Партнер» защитит бизнес в Москве и других регионах РФ.

Выполним полную экономическую проверку компании в Москве и других городах страны с предоставлением отчета и советов по работе с бизнес-партнером.
Проведем проверку компании на благонадежность с предоставлением отчета (фотоотчета). В такую проверку входит установление фактического адреса компании, осмотр офисных и складских помещений, беседа с руководством или собственниками бизнеса и сотрудниками фирмы.
Осуществим проверку финансовой отчетности компаний.
Предложим проверку компании на судебные иски.
Окажем помощь в принятии правильного решения и в короткие сроки откорректируем схему новых деловых отношений.

Наши специалисты осуществляют проверку компании по цене конкурентоспособной на рынке подобных услуг. Стоимость проверки компании на безопасность за счет нашей фирмы дешевле, чем содержание собственной службы безопасности. Сотрудники компании «Ваш Информационный Партнер» обеспечивают экономическую безопасность не только в Москве, но и во всех регионах России.