Проверка организации

Проверка организации

Проверка организации — прямая обязанность службы экономической безопасности предприятия. Если в штате компании нет такого отдела, тогда самое время обратиться за помощью в фирму «Ваш Информационный Партнер».

Разные факторы влияют на надежность будущей компании-партнера. Именно они могут стать причиной отказа установления деловых отношений в сотрудничестве или подписания договора.

Когда нужна проверка деятельности организаций

  • Нет своего помещения или оно лишь недавно было взято в аренду.

  • Нет штатных сотрудников.

  • Отсутствует перемещение финансов на счетах.

  • Для осуществления разных операций по счетам прибегают к услугам банка, который не внушает доверия.

  • Наличие долговых обязательств или срывов выплат своим бизнес-партнерам.

  • Юридический и фактический адреса не совпадают.

  • Собрана неприятная информация о руководстве: подписание сомнительных договоров, участие в махинациях, прохождение по такого рода делам в судных процессах (в любой роли), что руководитель — фиктивное лицо.

Комплексная проверка организации

Часто нет возможности получить документацию бизнес-партнера для проверки организации на благонадежность. Или контрагент отказывается предоставить какую-то информацию (копии паспортов руководства, баланс и др.), или становится понятным, что предоставленные бумаги фиктивны.

Для определения надежности организации в рамках комплексной проверки компании используются самые разноплановые источники информации. Одних данных из уставной документации и выписки из ЕГРЮЛ недостаточно, поэтому важны и другие направления:

  1. Изучить производственные мощности и персонал, позволяющие выполнить обязательства по договору. Лучше всего условия серьезных сделок обсуждать лично с гендиректором бизнес-партнера на его рабочем месте. Заодно получится проверить фактический адрес фирмы и оценить уровень материальной обеспеченности новой фирмы.
  2. Ознакомится с сайтом организации (при наличии). Следует уделить внимание его рейтингу, посмотреть, как идет его продвижение.

  3. Найти информацию (отсутствие данных) о нарушениях законов РФ контрагента и уполномоченных лиц.

  4. Заняться изучением руководства. Ведь не компания, а отдельная личность принимает решения, от которых зависит дальнейшая судьба фирмы.

  5. Установить связи контрагента, чтобы впоследствии исследовать все аффилированные фирмы и выявить среди них главною компанию (юридическое лицо) и настоящего хозяина бизнеса.

  6. Узнать, какая репутация у компании. Что говорят о ней, рекомендуют ли другим.

  7. Получить данные о количестве и составе сотрудников организации.

  8. Разузнать информацию об активах фирмы, свежую бухгалтерскую отчетность компании.

Заказать услугу проверки организации

Компания «Ваш Информационный Партнер» на страже ваших бизнес-интересов как в Москве, так и других регионах России.

— Выполним комплексную проверку организации, предоставим отчетную документацию и советы по выстраиванию деловых отношений с будущим контрагентом.

— Осуществим проверку расчетного счета организации.

— Проведем проверку организации по судебным искам.

Цена на проверку организации значительно ниже стоимости содержания собственной службы безопасности.