Обеспечиваем безопасность вашего бизнеса

- Проверка персонала;
- Проверка контрагентов;
- Организация службы безопасности;
- Проверка платежеспособности партнера.

Проверка адреса на массовость

Проверка адреса на массовость — один из способов убедиться в надежности фирмы-партнера и избежать деловых отношений с так называемыми однодневными компаниями.

На конец 90-х — начало 2000-х годов приходится пик противозаконных действий, связанных с фиктивными юридическими адресами. В настоящее время контролирующие органы предпринимают немало попыток пресечения таких преступных схем, создают электронную базу «липовых» адресов. Но все не так-то просто. Со временем старые сведения теряют свою актуальность, а им на смену приходит новая «армия» нелегальных адресов.

Что такое массовый адрес?

Определение «адрес массовой регистрации компаний» применяется к тем адресам, где зарегистрировано 10 и более организаций. Такой адрес с 10 юридическими лицами, зарегистрированными по нему, частое явление. Подтверждением этого выступают бизнес-центры и офисные комплексы с огромными площадями.

Законность регистрации фирмы на массовый адрес

При регистрации организации важно, чтобы собственник помещения подтвердил свои договорные отношения с компанией-арендатором. Число компаний, зарегистрированных по этому адресу, играет второстепенную роль.

Важные доводы для регистрации на массовый адрес:

  • свидетельство о праве собственности на помещение (копия документа);

  • гарантийное письмо от владельца помещения.

Максимальное число организаций на юридическом адресе

Ни в одном законе не прописано предельное количество зарегистрированных компаний по одному юридическому адресу. Следовательно, выбирая адрес для регистрации, опирайтесь на здравый смысл. Забудьте об адресах, на которых число фирм неразумно и неадекватно.

Как грамотно выбрать юридический адрес

Отдавая преимущество тому или иному юридическому адресу, заранее детально просмотрите каждый пункт договора и всю документацию, которую предоставляет арендатор или продавец. Особо поинтересуйтесь дополнительными услугами. Важный момент: адрес должен обслуживаться сотрудниками почты России. Кроме того, значительным плюсом в пользу определенного адреса может стать предоставление рабочего места и услуг секретаря.

Почтовый сервис включает в себя получение писем, их хранение и передачу по реальному адресу. При нарушении почтового сообщения (например, письма из налоговой не доходят до адресата) компания подвергает себя огромному риску быть включенной в «черный» список недобросовестных фирм и стать мишенью для регулярных выездных проверок со стороны налоговиков. Если за адресом не закреплено почтовое обслуживание, то необходимо самостоятельно подписать договор с почтовым отделением. Согласно этому документу поступившие на данный адрес письма должны будут отправляться на «работающий» адрес фирмы.

Услуги секретаря предполагают наличие сотрудника, который отвечает на звонки. В основном такой сервис предлагается при регистрации организации, адрес которой соответствует размещению офиса. Стоит отметить дороговизну такой услуги.

Предоставление рабочего места — еще одна разновидность дополнительных услуг. Ее основная задача состоит в том, чтобы совместить (создать иллюзию) месторасположение юридического адреса с нахождением (де-факто) исполнительного органа компании, как того требует буква закона.

Не так страшен «массовый» адрес, как признаки его недостоверности

При выборе контрагента освежите в памяти критерии того, когда истинность юридического адреса вызывает большие сомнения:

— Компания находится по «массовому» адресу, где зарегистрированы физлица (индивидуальные предприниматели) и организации иных форм собственности. Важный нюанс: по разным причинам связаться с ними не представляется возможным. Письма, отправленные на этот адрес, возвращаются с традиционными в этих случаях отметками «адресат выбыл» или «за истечением срока хранения».

— В действительности такого адреса нет или же там находится разрушенный дом.

— По факту адрес условен. В частности, речь может идти о строительном адресе объекта, который еще не достроен.

— По заявленному адресу расположены госструктуры, дипломатические представительства и пр.

— Существует документ (официальное заявление владельца помещения), в котором прописан запрет регистрации юридических лиц по данному адресу.

Если устанавливается хотя бы один из перечисленных выше фактов, а заявитель вовремя не сдает в регистрационные органы другой пакет документации и тем самым блокирует все пути для связи с ним по указанному адресу, то он будет считаться недостоверным. Логическое завершение такой ситуации — судебное решение о закрытии компании.

Опасность массовых адресов

«Черный» список массовых адресов регистрации создавался как средство борьбы с организациями-однодневками. Сотрудники налоговой службы особо внимательны к компаниям, которые зарегистрированы на массовых адресах. А значит, ждите внепланового инспектирования.

Если последует проверка, то налоговая потребует устное подтверждение владельца помещения о желании подписать договор аренды с вашей фирмой. Не исключена блокировка счета, если хозяин помещения не признает существование фирмы по его адресу. На этом неприятности не заканчиваются:

  1. Велика вероятность того, что бумаги на аренду помещения окажутся ненастоящими, а сам офис — фикцией.

  2. Существует большой риск получения отказа в регистрации предприятия при условии, что адрес вашей компании окажется в «черном» списке сотрудников налоговой службы.

  3. Нередки трудности при открытии расчетного счета. Вряд ли какой-либо банк захочет иметь дело с потенциально ненадежным клиентом.

  4. Возможны различного рода каверзные ситуации, связанные с получением писем. Недошедшее до адресата уведомление из ФНС вернется отправителю, а это — повод для неожиданного визита налоговиков в офис фирмы с проверкой. Если эта встреча не состоится, организация может быть закрыта судебным органом по инициативе налоговой.

  5. Отсутствие компании по заявленному адресу позволит работникам ФНС зачислить эту организацию в ранг компаний-однодневок. А это значит, автоматический отказ в вычете по НДС.

Заказать услугу проверки юр адреса на массовость

Компания «Ваш Информационный Партнер» обеспечит экономическую безопасность вашей компании в Москве или других регионах страны.

  • Проведем проверку адреса на массовость.

  • Выполним выездную проверку возможного или действующего контрагента.

Цена на перечисленные услуги дешевле стоимости содержания собственной службы безопасности. Сотрудники агентства помогут спроектировать модель новых партнерских отношений. Во всех регионах РФ работают представители компании.

Консультация специалиста
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 727-56-33 или оставьте заявку ниже, мы вам перезвоним
Имя
Телефон