Обеспечиваем безопасность вашего бизнеса

- Проверка персонала;
- Проверка контрагентов;
- Организация службы безопасности;
- Проверка платежеспособности партнера.

Проверить организацию

Проверить организацию нужно на этапе предварительных обсуждений, до заключения договора. По статистике, каждая двадцатая сделка потенциально может привести к убыткам, срыву поставок и срокам исполнения бизнес-проектов. Поэтому еще на этапе «знакомства» с новым контрагентом необходимо проверить организацию на суды, проверить баланс организации, проверить организацию на ликвидацию и по задолженности по налогам.

Что нужно выяснить о бизнес-партнере до подписания договора

  • Наличие/отсутствие регистрации организации в качестве налогоплательщика и разновидность используемой системы налогообложения.
  • Тип организационно-правовой формы функционирования контрагента.
  • Список определенных видов деятельности, на которые есть официальное разрешение.
  • Наличие отделений или иных субфилиалов головного предприятия.
  • Перечень лиц, которые входят в учредительский состав.
  • Присутствие/отсутствие в уставном фонде зарубежного капитала или государственной собственности.
  • Адрес регистрации организации.
  • Состояние отчетной документации для налоговой службы.
  • наличие основных фондов и трудовых ресурсов.
  • Уровень финансового состояния организации, характеризующийся возможностью в срок расплачиваться со всеми долговыми обязательствами.
  • Наличие судебных разбирательств и судебных решений.

Если при сотрудничестве с контрагентом появляются дополнительные риски (например, предоплата поставок или отправка продукции на условиях рассрочки платежа), то требуется проверить актуальность и достоверность полученных сведений.

В каких случаях нужно проверить организацию

Нередко бывает так: деловой партнер делает настолько заманчивое предложение, что от него просто невозможно отказаться. В таких ситуациях спешка может привести к роковым ошибкам и последствиям.

Когда стоит настороженно отнестись к потенциальному контрагенту?

  1. Компания не располагается по адресу, упомянутому в юридической документации.
  2. Отчетность для налоговой инспекции представляется искаженно или вообще отсутствует.
  3. Большие денежные суммы заявлены в сделке.
  4. Неприятности компании-партнера связаны с требованиями налоговой службы.
  5. Организация создавалась незадолго до подписания договора.
  6. Неуполномоченные лица имеют отношение к совершению сделки.
  7. У делового партнера отсутствует информации о государственной регистрации.

Как проверить действительность организации

Желательно попросить бизнес-партнера предоставить оригинал (или копию) выписки ЕГРЮЛ. В таком документе содержатся главные информационные данные о контрагенте:

— название организации (полное и сокращенное);

— адрес компании;

— должность и фамилия, имя, отчество сотрудника фирмы, уполномоченного действовать без доверенности и, в случае необходимости, выдавать доверенности;

— ОГРН, ИНН/КПП;

— основные виды деятельности;

— последние перемены в функционировании организации;

— учредитель(и) компании.

Проверить, действует ли организация, можно самостоятельно. Но нередко фирма-партер скрывает информацию о себе. Тогда проверить действующая ли организация можно с помощью компании-посредника.

Способы проверки организации

Для сбора надежных сведений о компании-партнере, нужно выяснить его ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика дается фирме в момент прохождения процедуры регистрации в налоговой службе.

Поинтересоваться ИНН организации можно из первых рук, прямо у контрагента, ведь это публичные данные, которые не должны скрываться. Кроме того, ИНН юридического лица можно узнать в Интернете с помощью специального сервиса (достаточно лишь владеть информацией о полном названии организации).

На портале ФНС Российской Федерации находится поисковая форма, благодаря которой любой пользователь, указав ИНН искомой фирмы, может совершенно бесплатно узнать такие сведения:

  • организационно-правовую форму юридического лица;
  • место нахождения предприятия;
  • размер уставного фонда, число учредителей и долевое участие каждого учредителя в уставном фонде;
  • информацию о лице, имеющим право ставить свою подпись на деловых бумагах от лица компании;
  • список типов деятельности, которыми занимается компания.

Все сведения извлекаются из ЕГРЮЛ. Они актуальны на момент запроса. Рекомендуем распечатать полученную информацию и добавить ее к документации, связанной со сделкой.

По ИНН на веб-ресурсе Федеральной Налоговой службы удастся совершить онлайн-проверку, которая позволит выявить:

  • объявления о закрытии компании, ее реорганизации, а также о сокращении уставного фонда организации;
  • «массовость» адреса фирмы (ситуация, когда по этому адресу зарегистрировано множество других юридических лиц);
  • своевременное предоставление отчетности для налоговой службы;
  • наличие/отсутствие долгов по уплате налогов у организации.

Глубокая проверка поможет детально изучить деятельность юридического лица и проверить его благонадежность.

Как использовать сведения о контрагенте

Появление электронных реестров, баз данных и кадастров значительно ускорило и упростило получение информации о тех или иных сторонах работы организации:

— Если ЕГРЮЛ выдает информацию о том, что юридическое лицо является акционерным обществом, то веб-сервис центрального депозитария РФ расскажет о номинальной стоимости акций компании-партнера.

— При наличии у предприятия дочерних точек (филиалов) по ИНН можно уточнить данные о фирме-учредителе такого подразделения.

— Информация о доверенном лице предприятия (по закону он имеет право подписывать деловые бумаги от имени юрлица проверяется по ИНН этого физлица.

— На сайте «Правосудие» содержатся данные обо всех судебных решениях, которые касаются бизнес-партнера. Кроме того, здесь хранятся сведения обо всех судебных спорах, связанных с его участием.

— В Интернет-пространстве располагается немало ресурсов, которые предупреждают о неблагонадежных партнерах.

Заказать услугу проверки организации в Москве

Компания «Ваш Информационный Партнер» при необходимости может проверить счет организации, проверить организацию по арбитражу, а также проверить действует ли организация.

Наша фирма защищает ваши законные интересы в сфере экономической безопасности.

  • Предупреждаем угрозы или сводим к минимуму риски безопасности ведения бизнеса в Москве и других регионах РФ (представители компании — по всей стране).
  • Закладываем основы бесперебойной работы вашей фирмы.
  • Занимаемся установлением аффилированности. Без регистрационных данных аффилированного лица и с установлением регистрационных данных аффилированного лица, а также предоставлением данных о собственниках организации.

Не забудьте проверить организацию по задолженности по налогам. Сотрудники компании «Ваш Информационный Партнер» обладают большим опытом в сфере обеспечения безопасности, а значит, способны находить нестандартные выходы из любой ситуации. Мы ценим ваше время и качественно выполняем работу в заданные сроки. Цена на услуги проверки организации в Москве или регионах дешевле, чем стоимость содержания собственного штата службы безопасности.


Проверить контрагента
Поиск контрагента
Заполните поле