Обеспечиваем безопасность вашего бизнеса

- Проверка персонала;
- Проверка контрагентов;
- Организация службы безопасности;
- Проверка платежеспособности партнера.

Проверить фирму

Проверить фирму необходимо еще до установления договорных отношений. В сфере бизнеса недостаточная информированность нередко приводит к разрыву партнерства или даже образованию долговых обязательств.

Отличительные особенности неблагонадежных бизнес-партнеров

— Контрагент зарегистрирован по так называемому «массовому» адресу или согласно учредительной документации находится в квартирах (или любых других жилых помещениях).

— Учредитель организации выполняет еще и все функции директора и главного бухгалтера.

— Компания прошла процедуру регистрации незадолго до намеченной даты подписания договора (например, поставки, подряда, купли-продажи и пр.).

— Организатор компании одновременно является учредителем нескольких предприятий. Кстати, все они могут быть должниками по уплате налогов.

— Фирма была реорганизована одним из привычных способов: слияние с другим предприятием или смена расположения компании («переезд» в любой из городов РФ).

— Организация задолжала немалую сумму бюджету по уплате налогов и сборов.

— Истинность подписей директора и главного бухгалтера предприятия, поставленных в договорах и первичном пакете документов, вызывают большие сомнения.

— Неуполномоченное лицо, сознательно превышая свои права, подписывает договор. Такой документ не имеет никакой силы, так как изначально нарушался закон.

Защити свою фирму, или Как проверить фирму на благонадежность

Какую информацию собрать, чтобы изучить деловую репутацию будущего контрагента?

Один из важных моментов — регистрация компании согласно законодательству и ее функционирование. Для проверки этой информации нужно:

  • организовать проверку ИНН;

  • сделать запрос копии свидетельства о государственной регистрации;

  • взять выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

  • проверить бухгалтерские документы.

Остановимся на некоторых способах более подробно.

Проверить фирму по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика — сочетание двенадцати цифр, первые две из которых несут в себе сведения о субъекте РФ, третья и четвертая в зашифрованном варианте содержат информацию о местной налоговой службе. За порядковый номер налоговой записи отвечают цифры с пятой по десятую. Одиннадцатая и двенадцатая цифры выполняют функцию контроля.

3 способа узнать ИНН фирмы-партнера:

  • Выяснить полное название компании, затем эти данные без использования кавычек ввести в форму поиска, которая размещается на веб-сервисе Федеральной налоговой службы. Благодаря такой поисковой системе удастся получить сведения из ЕГРЮЛ, в частности:

— Индивидуальный номер налогоплательщика.

— Основной государственный регистрационный номер.

— Номер записи о внесении изменений и дополнений в ЕГРЮЛ.

— День, месяц и год регистрации предприятия.

— Юридический адрес организации.

Максимально полный список данных о фирме, которую вы ищите, существенно облегчит поиск.

  • Найти адрес компании и вместе с названием вписать эту информацию в поисковую форму на официальном сайте ФНС. Если юрлицо функционирует, то система выдаст вам необходимую информацию о бизнес-партнере, в том числе и ИНН. Для сужения поля поиска следует уточнить субъект РФ, где расположена фирма.

  • Сделать запрос выписки с важными для вас сведениями в налоговой службе. Это способ получения информации предполагает оплату госпошлины. За срочность придется отдать в кассу двойной тариф обозначенной суммы.

Проверка фирмы по ИНН выведет вас на налоговую службу, к которой прикреплена компания-партнер.

Проверить фирму по ОГРН

ОГРН — это государственный тридцатизначный номер, который компания получает при регистрации. Проверка фирмы по ОГРН установит факт существования искомого контрагента или подтвердит/опровергнет законность ее работы. Кроме того, такая проверка может выявить у фирмы задолженности.

При проверке предприятия по ОГРН обратите внимание на некоторые информационные блоки на сайте ФНС, в которых содержится полезная информация:

  • Данные об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, предоставлявших пакет документов о государственной регистрации. В частности, можно выяснить о внесении изменений в учредительные документы организации. Для выполнения поиска сведений требуется забить в форму полное наименование компании, его ОГРН, а также указать временной промежуток, когда подавались документы для регистрации. Еще нужно знать название или порядковый номер ИФНС, где проходила процедура регистрации.

  • Объявления компаний, напечатанные в специализированном СМИ — «Вестнике государственной регистрации». Эти сообщения могут проинформировать о закрытии организации, ее реорганизации. Здесь публикуются сведения об уменьшении уставного капитала ООО, о покупке компании 20% уставного капитала другой фирмы. Этот раздел вмещает в себя большой объем сведений. По закону юридические лица обязаны предоставлять эту информацию общественности. Она находится в свободном доступе. Поиск данных запускается с помощью ввода ОГРН или ИНН.

  • Сведения о регистрации, опубликованные в журнале «Вестник госрегистрации». Этот информационный блок знакомит со списком ликвидированных юридических лиц, которые исключены из ЕГРЮЛ. Укажите в форме ОГРН или ИНН компании, и получите необходимую информацию.

  • Реестр дисквалифицированных юридических лиц. Чтобы найти сведения, размещенные в этом разделе, заполните строки ФИО, дата рождения, полное название организации, ИНН. При отсутствии реквизитов поиска выйдет весь список дисквалифицированных компаний.

  • Перечень предприятий, имеющих в органах исполнительной власти дисквалифицированных лиц. Чтобы запустить процедуру поиска, достаточно указать ОГРН и полное наименование компании.

  • Сведения о массовой регистрации нескольких организаций по одному адресу. Если пренебречь реквизитами поиска, то увидите предельно полный перечень таких предприятий.

  • Информация о задолженностях по налоговым платежам. Сведения этого раздела помогут выявить нарушения, связанные с предоставлением фирмы налоговой отчетности.

  • Данные проверок компаний на предмет их участия в судебных спорах. Сайт ИФНС пользуется электронной базой данных судебных приставов, где отмечены предприятия с задолженностями. Их наличие — повод для судебного разбирательства.

На страже корпоративных интересов

Проверка нового бизнес-партнера — обязательная процедура, которая защитит вашу компанию от сотрудничества с мошенниками. При недостаточной информированности о контрагенте вы рискуете не только имиджем своей фирмы, но и ее благосостоянием и бесперебойным функционированием.

Информация о компании

Массовый адрес регистрации — одна из характеристик фирмы-однодневки. Это достаточно серьезная причина задуматься о «чистоте» организации. Если к этому факту прибавятся и другие, то такую сделку лучше отменить.

Фактический адрес фирмы часто не совпадает с юридическим. Сотрудники налоговой службы советуют проверять фактическое место расположения организации вместе с другой информацией.

Необременительность условий договора для бизнес-партнера подтверждается неопровержимыми доказательствами, что фирма-партнер выполнит условия сделки.

Не составит труда выявить несоблюдение налоговых законов, если делать запрос в соответствующую службу о сведениях об уплате налогов организации-партнера.

Арбитраж расскажет о спорах, в которых принимал участие контрагент. С помощью арбитража легко узнать об обороте денежных средств компании.

Кроме того, если обнаружится большое число исков, связанных с нарушением компанией своих обязательств, то есть повод задуматься о разумности сотрудничества.

Информация о людях

Массовость руководителя (учредителя) — признак фирмы-однодневки. Если один человек учредил несколько компаний, а некоторые из них уже не работают, то это весомое основание поразмыслить о полезности сотрудничества.

Реестр дисквалифицированных лиц на сайте ФНС включает тех физлиц, которых лишили права занимать руководящие посты и осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению фирмой.

Причины дисквалификации: банкротство (преднамеренное или ложное), сокрытие имущества, подделка бухгалтерской документации и др.

Полномочия лица, которое подписывает документ, обосновываются специальным документом.

Как проверить фирму в Москве

Никто не застрахован от сделки с ненадежными фирмами или от «розыгрышей» мошенников. Поэтому проверить фирму на благонадежность требуется всем, кто не хочет рисковать финансами и репутацией своей организации.

Заказать услугу проверки компании в Москве или в регионах России можно в фирме «Ваш Информационный Партнер». Наши сотрудники профессионально решают задачи в области экономической безопасности организации.

Специалисты способны проверить деятельность фирмы, желающую стать вашим контрагентом. Не лишним будет проверить фирму на судебные иски, чтобы понять уровень благонадежности бизнес-партнера. Кроме того, не забудьте проверить счет фирмы и проверить фирму по арбитражу.

Проверить контрагента
Поиск контрагента
Заполните поле