Обеспечиваем безопасность вашего бизнеса

- Проверка персонала;
- Проверка контрагентов;
- Организация службы безопасности;
- Проверка платежеспособности партнера.

Поиск счетов

Поиск счетов, открытых в банке, иногда требуется провести частным лицам по самым разным причинам:

  • утеряны документы по открытому счету;

  • требуется проверить наличия вкладов у умерших родственников;

  • необходимо проконтролировать движение денежных средств по закрытому счету;

  • проведение розыска счета задолжавшего по оплате алиментов родителя и другое.

Для проведения поиска счетов в банке лучше всего, конечно, обратиться к нотариусу. За установленную плату в любом банке вам без проблем предоставят запрашиваемые данные. Однако нужно помнить о том, что информация выдается при соблюдении Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьях которого заключены правила сохранения так называемой «банковской тайны».

Кто может проводить поиск счетов в банках

Закон о банковской деятельности также устанавливает, что информация о банковских счетах может выдаваться только определенным людям, в частности:

  1. самому владельцу вклада;

  2. доверенному лицу или законному представителю владельца;

  3. наследникам владельца счета;

  4. доверенному лицу или законному представителю наследников.

Совсем другое дело — поиск счетов должника

Розыск вкладов рядового человека в обычных обстоятельствах не вызывает никаких трудностей. Иначе происходит с поиском счетов должника, который к тому же еще и юридическое лицо.

Когда ваш заемщик не хочет возвращать долг

Заставить должников вернуть денежные средства предельно сложно даже в той ситуации, когда кредитор уже получил исполнительный лист о решении суда в свою пользу.

Ваш заемщик заметает следы

Очень часто юридическое лицо-должник имеет не один расчетный счет, причем каждый из них заведен в различных банках, которые находятся в разных регионах страны.

В такой ситуации на судебных приставов не приходится сильно надеяться. У них нет возможности в каждом отдельном случае вести поиск банковских счетов должника. И тогда все эти проблемы, а также поиск имущества должника, ложится на плечи кредитора.

Способ отыскать «тайные» счета у должников

В том случае, когда поиски, казалось бы, зашли в тупик, можно использовать один простой и законный способ, который рекомендуют эксперты. Всю информацию об открытых расчетных счетах банки обязаны передавать в инспекции Федеральной налоговой службы того района, где юридическое лицо зарегистрировано.

Теперь остается только обратиться в инспекцию ФНС с запросом о предоставлении информации по вкладам разыскиваемого юрлица-должника.

То есть поиск счетов компании или юридического лица является вполне выполнимой задачей.

Заказать услугу по розыску счета в Москве и регионах РФ

  • Ваш бизнес защитят профессионалы агентства «Ваш Информационный партнер».

  • Предлагаем быстрое решение поставленных задач.

  • Находим выход из любого сложного положения.

  • Проводим поиск банковских вкладов у должников в Москве или в любом регионе России.

  • Наш девиз — высокий уровень экономической безопасности клиентов.

Консультация специалиста
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 727-56-33 или оставьте заявку ниже, мы вам перезвоним
Имя
Телефон